公告日期：2024-02-29

公告编号：2024-010

证券代码：833876 证券简称：鑫浩源主办券商：金元证券

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司关于追认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司因生产经营需要于 2023 年 1 月 3 日向张晓松借款 25 万元，借款期限自
借款日至 2023 年 12 月 21 日止。该笔借款已于 2023 年 8 月 23 日还清。

本公司向宁夏吴忠农村商业银行股份有限公司营业部借款 13,000,000.00
元，签订流动资金循环贷款合同，期限为 2023 年 6 月 7 日至 2026 年 6 月 6 日，
年利率 4.2%，实际发放贷款时分两笔发放，且在借款借据中约定借款期限，其
中：借款 7,000,000.00 元的借款期限为 2023 年 6 月 8 日至 2024 年 6 月 8 日，
年利率 4.0%；借款 6,000,000.00 元的借款期限为 2023 年 8 月 17 日至 2024 年 8
月 17 日，年利率 3.9%。上述借款均以本公司名下 108 项 405 台（套）的机械设
备、32505 平方米土地使用权（产权证号为宁（2017）利通区不动产证明第 0003937
号）及地上 3353.39 平方米厂房（宁 2018 利通区不动产权第 W0001701 号）及
5346.36 平方米生产车间（宁 2018 利通区不动产权第 W0003856 号、宁 2018 利
通区不动产权第 W0003857 号、宁 2018 利通区不动产权第 W0003858 号）提供抵
押担保；逯益民、张晓滨、黄贵显及孙运庆为上述借款提供个人无限连带责任保证担保。该笔借款超出公司 2023 年度在该银行借款的预计金额。
（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审议《关于追认
2023 年度关联交易的议案》，公司现有董事 7 人，出席及授权出席董事 7 人。
表决结果：因参与表决的非关联董事不足三人，该议案直接提请股东大会审

公告编号：2024-010

议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：张晓松

住所：西宁市城中区礼让街 23 号

关联关系：股东张晓滨的弟弟，未持有公司股份

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：逯益民

住所：宁夏吴忠市利通区星河韵城 7 号楼

关联关系：公司股东、董事，持有公司 10.97%的股份

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张晓滨

住所：宁夏吴忠市利通区粮食局家属院 2 单元

关联关系：公司股东、董事、总经理及法定代表人，持有公司 8.67%的股份
信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：黄贵显

住所：宁夏吴忠市朝阳小区

关联关系：公司股东、董事、高级管理人员，持有公司 2.22%的股份

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人


公告编号：2024-010

姓名：孙运庆

住所：宁夏吴忠市朝阳小区

关联关系：公司董事，未持有公司股份

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

本次关联交易是公司与关联方在平等自愿、协商一致的基础上自愿达成的，遵循市场公允原则。
（二）交易定价的公允性

本次关联交易是为了公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情况四、交易协议的主要内容

公司因生产经营需要于 2023 年 1 月 3 日向张晓松借款 25 万元，借款期限自
借款日至 2023 年 12 月 21 日止。该笔借款已于 2023 年 8 月 23 日还清。

本公司向宁夏吴忠农村商业银行股份有限公司营业部借款 13,000,000.00
元，签订流动资金循环贷款合同，期限为 2023 年 6 月 7 日至……
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