公告日期：2020-05-19

证券代码：833873 证券简称：中设股份 主办券商：光大证券

中设工程咨询（重庆）股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢 中设工程咨询（重庆）股份

有限公司九楼

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 黄华华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 43 人，持有表决权的股份总数99,840,047 股，占公司有表决权股份总数的 86.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；



3.公司董事会秘书出席会议；



公司总裁、副总裁、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司编制了 2019 年年度报告及年报摘要。



具体详见公司于 2020 年 4 月 27 日，披露在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：



同意股数 99,840,047 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会编制了《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2019 年年度董事会工作报告》，对董事会 2019 年各项工作进行了详细说明，并对公司 2020 年度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：



同意股数 99,840,047 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会编制了《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2019 年年度监事会工作报告》，对监事会 2019 年各项工作进行了详细说明，并对公司 2020 年度监事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：



同意股数 99,840,047 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了 2019年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数 99,840,047 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司 2019 年经营管理的实际……
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