公告日期:2020-04-27
证券代码:833873 证券简称:中设股份 主办券商:光大证券
中设工程咨询(重庆)股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司九楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 13 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席 龙浩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定,符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2019 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定,公司编制了 2019 年年度报告及年报摘要。
具体详见公司于 2020 年 4 月 27 日,披露在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)的《公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-005)、《公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-006)。
公司监事会对公司 2019 年年度报告及年报摘要进行了审核,并发表意见如下:报告编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定;各项信息真实、客观地反映了公司 2019 年度的经营管理和财务状况。未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2019 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,监事会编制了《中设工程咨询(重庆)股份有限公司 2019 年年度监事会工作报告》,对监事会 2019 年各项工作进行了详细说明,并对公司 2020 年度监事会的工作作出规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司编制了 2019年度财务决算报告。
经审核,监事会认为《公司 2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司 2019 年经营管理的实际情况,充分考虑公司的现实经营能力、未来发展计划,本着务实、稳健的原则,编制了公司 2020 年公司财务预算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度实现归属于挂
牌公司股东的净利润 31,758,704.37 元,截至 2019 年 12 月 31 日,母公司未分
配利润为 118,661,008.39 元。
为保障公司业务发展需求、提高财务稳健性,综合考虑公司长远发展规划和短期业务发展情况,公司 2019 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本;未分配利润将用于支持公司生产经营发展及流动资金需求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易……
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