公告日期：2020-04-27

证券代码：833873 证券简称：中设股份 主办券商：光大证券

中设工程咨询（重庆）股份有限公司



第三届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：公司九楼会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日 以通讯方式发出



5.会议主持人：监事会主席 龙浩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司编制了 2019 年年度报告及年报摘要。





具体详见公司于 2020 年 4 月 27 日，披露在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。



公司监事会对公司 2019 年年度报告及年报摘要进行了审核，并发表意见如下：报告编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定;各项信息真实、客观地反映了公司 2019 年度的经营管理和财务状况。未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会编制了《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2019 年年度监事会工作报告》，对监事会 2019 年各项工作进行了详细说明，并对公司 2020 年度监事会的工作作出规划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了 2019年度财务决算报告。



经审核，监事会认为《公司 2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据公司 2019 年经营管理的实际情况，充分考虑公司的现实经营能力、未来发展计划，本着务实、稳健的原则，编制了公司 2020 年公司财务预算。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于挂

牌公司股东的净利润 31,758,704.37 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司未分

配利润为 118,661,008.39 元。



为保障公司业务发展需求、提高财务稳健性，综合考虑公司长远发展规划和短期业务发展情况，公司 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本；未分配利润将用于支持公司生产经营发展及流动资金需求。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易……
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