公告日期：2019-11-26

公告编号：2019-040



证券代码：833873 证券简称：中设股份 主办券商：光大证券

中设工程咨询（重庆）股份有限公司



2019 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 11 月 26 日



2.会议召开地点：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢 公司九楼会议室



3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 黄华华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 38 人，持有表决权的股份 95,773,068 股，占公司有表决权股份总数的 83.28%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

的议案》

1.议案内容：





公告编号：2019-040



鉴于公司 2019 年第二次临时股东大会后政策导向发生重大变化，为最大程度维护公司全体股东的利益以及更好的执行公司战略规划，经公司慎重考虑，决定终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。



具体内容详见公司于 2019 年 11 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司终止摘牌程序的提示性公告》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：



同意股数 95,773,068 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟对参股子公司增资暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：



重庆八戒中设培杰工程设计有限公司（以下简称“培杰公司”）为公司参股子公司，公司持有其 40%股权。为进一步增强培杰公司的资本实力与市场竞争力，满足其市场拓展需求，培杰公司拟增加注册资本人民币 3,000,000.00 元，即其注册资本由原人民币 5,000,000.00 元拟增加到人民币 8,000,000.00 元。本次增资由培杰公司全体股东按其持股比例认缴出资,其中本公司本次拟认缴出资人民币 1,200,000.00 元，占注册资本的 40%。



具体内容详见公司于 2019 年 11 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资（对参股子公司增资）暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：



同意股数 91,721,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况





公告编号：2019-040



本交易为偶发性关联交易,关联股东李盛涛、陈军、方椒回避表决，三人合计持有公司股份 4,051,765 股。

三、备查文件目录

（一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》；（二）《关于提请公司 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》



中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

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