公告日期：2019-10-10

公告编号：2019-024



证券代码：833873 证券简称：中设股份 主办券商：光大证券

中设工程咨询（重庆）股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 10 月 9 日



2.会议召开地点：公司九楼三会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 27 日以通讯方式发出



5.会议主持人：董事长 黄华华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》、《公司章程》的规定、符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：



为提高经营决策及管理效率，节约运营成本，同时提升资本运作及投融资便



公告编号：2019-024



捷性，经慎重研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：



鉴于公司拟申请终止挂牌，为充分保护可能存在的公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌的 2019 年第二次临时股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东承诺：控股股东或其指定的第三方将与异议股东进行洽谈，愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-026）。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司拟提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小



公告编号：2019-024



企 业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权事项包括但不限于：



（1）聘请股票终止挂牌服务的中介机构；



（2）按照全国股份转让系统有限责任公司的要求进行信息披露；



（3）准备并向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；



（4）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；



（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他事项。



授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



根据法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会提议公司于 2019 年 10 月

25 日 10：00 在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会并审议相关议案。

2.议案表决结果……
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