公告日期:2019-08-26
公告编号:2019-021
证券代码:833873 证券简称:中设股份 主办券商:光大证券
中设工程咨询(重庆)股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:公司九楼三会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 10 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席 龙浩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》、《公司章程》的规定、符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定,公司编制了 2019 年半年度报告,具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《公司 2019 年半年
公告编号:2019-021
度报告》(公告编号:2019-015)。
公司监事会对公司 2019 年半年度报告进行了审核,并发表意见如下:报告编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定;各项信息真实、客观地反映了公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况。未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议
案
1.议案内容:
公司董事会编制了截至2019年6月30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司会计政策变更》议案
1.议案内容:
公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则及相关文件要求,对公司新财务报表格式、新金融工具准则、非货币性资产交换、债务重组等相关会计政策做了相应变更。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响,不影响公司净资产、净利润等财务指标。
具 体 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《会计政策变更公告》(公告编号:2019-017)。
公告编号:2019-021
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中设工程咨询(重庆)股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
中设工程咨询(重庆)股份有限公司
监事会
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