公告日期：2019-05-21

中设工程咨询（重庆）股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：重庆市江北区港安二路2号2幢3-1中设工程咨询（重庆）股份有限公司九楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄华华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共31人，持有表决权的股份总数100,379,772股，占公司有表决权股份总数的87.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司编制了2018年年度报告及2018年年度报告摘要。



（www.neeq.com.cn）的《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）及《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：



同意股数100,379,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会编制了《中设工程咨询（重庆）股份有限公司2018年度董事会工作报告》，对董事会2018年各项工作进行了详细说明，并对公司2019年度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：



同意股数100,379,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会编制了《中设工程咨询（重庆）股份有限公司2018年度监事会工作报告》，对监事会2018年各项工作进行了详细说明，并对公司2019年度监事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：



同意股数100,379,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股

有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数100,379,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据公司2018年经营管理的实际情况，充分考虑公司的现实经营能力、未来发展计划，本着务实、稳健的原则，编制了公司2019年公司财务预算。

2.议案表决结果：



同意股数100,379,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



股东的净利润13,009,152.73元，截至2018年12月31日，母公司未分配利润为121,277,879.13元。



公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发现金股利6,900,000.12元（含税），剩余未……
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