公告日期：2019-04-25

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月20日10时00分。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

3.本公司聘请的国浩律师（重庆）事务所律师律师事务所雷美玲、管孟娇律
师。
（七）会议地点
重庆市江北区港安二路2号2幢3-1中设工程咨询（重庆）股份有限公司九楼二、会议审议事项
（一）审议《公司2018年年度报告及年报摘要》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司编制了2018年年度报告及2018年年度报告摘要。
具体详见公司2019年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）及《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。
（二）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会编制了《中设工程咨询（重庆）股份有限公司2018年度董事会工作报告》，对董事会2018年各项工作进行了详细说明，并对公司2019年度董事会的工作作出规划。
（三）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会编制了《中设工程咨询（重庆）股份有限公司2018年度监事会工作报告》，对监事会2018年各项工作进行了详细说明，并对公司2019年度监事会的工作作出规划。
（四）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了2018年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案

来发展计划，本着务实、稳健的原则，编制了公司2019年公司财务预算。
（六）审议《关于公司2018年度利润分配预案》议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于挂牌公司股东的净利润13,009,152.73元，截至2018年12月31日，母公司未分配利润为121,277,879.13元。

公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发现金股利6,900,000.12元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

上述利润分配涉及个人所得税的股东适用《关于上市公司股息红利差别化个人所得部政策有关问题的通知》（财税【2015】101号文）的相关税收政策。
具体详见公司2019年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-006）。
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年度利润分配相关事宜》议案

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司2018年度利润分配相关事宜。授权自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。
（八）审议《于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构。
（九）审议《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

公司董事会编制了截至2018年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体详见公司2019年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统
况的专项报告》（公告编号：2019-007）。
（一十）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案

根据公司业务发展实际需要，预计2019年日常性关联交易为实际控……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。