公告日期:2019-04-25
公告编号:2019-008
证券代码:833873 证券简称:中设股份 主办券商:光大证券
中设工程咨询(重庆)股份有限公司
关于预计2019年度日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)预计日常性关联交易的主要内容
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》,以及公司业务发展及生产经营情况,公司预计2019年度日常性关联交易情况如下:
关联交易 交易内容 交易方 预计发生额 备注
类型
黄华华
为公司贷款无 (实际控制人之一)
担保 4,000万元 无偿担保
偿提供担保 马微
(实际控制人之一)
(二)关联方关系概述
1、黄华华
住址:重庆市渝中区嘉陵桥西村24号1-2
与公司的关联关系:黄华华为本公司的实际控制人之一、担任公司董事长。
2、马微
住址:重庆市渝中区人和街69号8-4
与公司的关联关系:马微为本公司的实际控制人之一,担任公司总裁,董
公告编号:2019-008
事会秘书。
二、定价依据、公允性
上述关联担保为公司纯受益行为,公司无需向关联方支付对价,属于关联方对公司发展的支持行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
三、关联交易的必要性以及对公司的影响
上述黄华华先生、马微女士无偿为公司提供担保的关联交易行为,有利于公司解决业务快速发展对资金的需求问题,有利于公司主营业务的发展,具有合理性、必要性。
公司无需向有关关联方支付对价,关联方未占用公司资金,不存在损害公司及其他股东利益的情形,上述关联交易并未影响公司经营成果的真实性,对公司的正常经营和发展具有积极的作用和影响。
四、表决和审议情况
(一)董事会表决和审议情况
2019年4月24日,公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》,并提交2018年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。
回避表决情况;关联董事黄华华、马微回避表决;
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票;提案审议通过。
(二)监事会表决和审议情况
2019年4月24日,公司第三届监事会第三次会议审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》,并提交2018年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。
回避表决情况;本议案不涉及关联事项,无需回避表决;
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;提案审议通过。
五、本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在需经有关部门批准的情况。
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六、关联交易协议签署情况
在预计的2019年度日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
七、备查文件目录
《中设工程咨询(重庆)股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
《中设工程咨询(重庆)股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
特此公告。
中设工程咨询(重庆)股份有限公司
董事会
2019年4月25日
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