公告日期：2024-04-25

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-030
中设工程咨询（重庆）股份有限公司

2023年度独立董事述职报告（罗雄）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人罗雄，作为中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，在本报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》《独立董事工作细则》等相关法律法规和公司有关规定，在任职期内谨 慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司生产经 营信息，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履行职责的情况汇报如下：

一、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会情况

出席董事会会议情况 列席股东大会
会议情况

独立董

事姓名 任职期间报 亲自出 委托出 缺 席 出 席 任职期间 出 席
告期内会议 席次数 席次数 次数 方式 投票情况 报告期内 次数
次数 会议次数

罗雄 8 8 0 0 现场 均为同意 3 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、出席董事会专门委员会会议情况

公司于 2023 年 9 月 21 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》《关于设立董事会提名委员会并选
举委员的议案》《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员的议案》《关于设立董事会战略委员会并选举委员的议案》，本人担任审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会的委员。

报告期内，公司尚未召开提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会的会议，召开了 2 次审计委员会会议，会议召开情况如下：

会议名称 会议日期 审议议案 表决结果

第四届董事会审计 2023 年 10 月 24 日 《关于公司 2023 年第三季度报 同意

委员会第一次会议 告的议案》

第四届董事会审计 2023 年 12 月 21 日 《关于聘任公司审计部负责人 同意

委员会第二次会议 的议案》

报告期内，本人及时参加董事会专门委员会会议，忠诚、谨慎、勤勉地对各项议案进行审议，出席上述会议的情况如下：

专门委员会名称 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 2 0 0

2、出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》，该制度自 2023 年 9 月公司第四届董事会第二十次会议审议通过后生效。自上述制度生效之日起至 2023 年末，公司不存在需提交独立董事专门会议审议的事项。因此，报告期内公司未召开独立董事专门会议。

二、发表独立意见及事前认可意见情况

（一）发表独立意见情况

报告期内，本人认真履行职责，对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议名称 会议日期 审议事项 意见

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。