公告日期:2024-04-25
证券代码:833873 证券简称:中设咨询 公告编号:2024-026
中设工程咨询(重庆)股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司九楼会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长黄华华
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定,符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定,公司编制了 2023
年年度报告及年报摘要。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表进行审计,出具了标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-028)、《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-029)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》的相关规定,董事会编制了《中设工程咨询(重庆)股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》,对董事会 2023 年各项工作进行了详细说明,并对公司 2024 年度董事会的工作作出规划。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司编制了《中设工程咨询(重庆)股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》,对总经理 2023 年任职期间的各项工作进行了详细说明。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定,公司独立董事刘云、刘志强、罗雄向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《2023 年度独立董事述职报告(罗雄)》(公告编号:2024-030)、《2023 年度独立董事述职报告(刘云)》(公告编号:2024-031)、《2023 年度独立董事述职报告(刘志强)》(公告编号:2024-032)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告的
议案》
1.议案内容:
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定,公司独立董事向董事会提交了独立董事独立性自查情况的报告,董事会对此进行评估并出具了董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告。……
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