公告日期:2024-03-26
证券代码:833873 证券简称:中设咨询 公告编号:2024-021
中设工程咨询(重庆)股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 25 日
2.会议召开地点:公司九楼会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长黄华华先生
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定,符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
为优化组织结构、提升管理效能及管理协同性,实现精细化管理,公司拟以
自有资金出资 200 万元投资设立全资子公司,对公司合并报表范围内的子公司进行集中统一管理,明确各子公司有关经营目标和责任;并由该全资子公司负责公司及各子公司的相关资产管理、资产优化和日常管理工作,统一对总部及相关子公司提供劳务、后勤、品牌宣传、业务培训、安保等相关服务。
公司董事会授权管理层具体办理全资子公司设立的相关事宜,包括但不限于签署、修改、补充、提交、呈报、执行与设立子公司等相关的一切文件,办理有关工商审批事宜。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2024-022)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
战略委员会于2024年3月21日召开了第四届董事会战略委员会第一次会议,对该议案发表了同意意见,并同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
1.议案内容:
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,公司拟修订《董事会战略委员会工作细则》。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《董事会战略委员会工作细则》(公告编号:2024-023)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)、《中设工程咨询(重庆)股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》;(二)、《中设工程咨询(重庆)股份有限公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议》。
中设工程咨询(重庆)股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 26 日
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