公告日期：2020-04-29

证券代码：833872 证券简称：卓信数据 主办券商：国都证券
北京卓信智恒数据科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议召集人为董事会，符合公司法和公司章程的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。其他方式为通讯方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日上午 10：00。

与现场会议同时通讯表决。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833872 卓信数据 2020 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京国枫律师事务所律师事务所两名律师。
（七）会议地点

北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 6 层 618 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制的《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制的《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2019 年度报告》

根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定,以及依据中证天通会计事务所出具的《2019 年度审计报告》，公司编制的《2019 年度报告》。
（四）审议《2019 年度报告摘要》

根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定,以及依据中证天通会计事务所出具的《2019 年度审计报告》，公司编制的《2019 年度报告摘要》。
（五）审议《2019 年度财务决算报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定编制的《2019 年度财务决算报告》。
（六）审议《2020 年度财务预算报告》

公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定编制的《2020 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于 2019 年度不进行利润分配的议案》

根据中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《2019 年度审计报告》，2019 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润5,131,919.76 元，母公司实现净利润 4,624,073.12 元，截止期末，合并报表可供分配利润为 19,688,761.31 元，报告期末母公司累计可供分配利润13,667,823.75 元，资本公积为 978,358.32 元。

结合公司的实际情况及国家、行业等整体经济形势下的需求，为保障公司的可持续发展以及业务规划的顺利实施，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司以下重要事项的顺利开展。

1.继续深入烟草行业数据中台微服务架构相关产品、数据资产管理平台、新零产品售相关领域的市场投入与研发；

2.基于烟草行业积累的数据资源管理解决方案，继续向其他行业延伸，如能源、政府、教育、邮政等行业。

3.适当增加公司系统集成业务的投入。

4.为缓解新型冠状病毒疫情对公司业……
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