公告日期：2019-05-09

证券代码：833872 证券简称：卓信数据 主办券商：国都证券

北京卓信智恒数据科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2019年4月18号召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》,会议通知于2018年4月18日发出,本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股

份总数24,650,052股，占公司有表决权股份总数的78.10%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数24,650,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数24,650,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三） 审议通过《2018年度报告、2018年度审计报告、2018年度报

告摘要》议案

1.议案内容：



《2018年度审计报告》、《2018年年度报告》、《2018年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数24,650,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数24,650,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数24,650,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于2018年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：



根据中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《2018年度审计报告》，公司2018年实现归属于母公司所有者的净利润9,104,870.40元，母公司实现净利润8,272,661.18元，报告期末母公司累计可供分配利润9,506,157.94元，资本公积为978,358.32元。



鉴于2019年公司在业务方向的开拓、产品的研发投入、经营管理投入及投融资的需要，并考虑股东中长期的投资回报，本年度将不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。2019年的投入方向如下：

1.继续烟草行业新零售相关领域的探索实践；





2.基于烟草行业积累的数据资源管理解决方案，向其他行业延伸，特别是石油行业、教育行业，与某知名院校合作，投入数据治理相关课程的开发。



3.加强数据中台微服务架构相关产……
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