公告日期：2019-04-18

证券代码：833872 证券简称：卓信数据 主办券商：国都证券

北京卓信智恒数据科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：北京会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式

发出

5.会议主持人：董事长王辉

6.会议列席人员：袁塬、王高冲、胡海飞、刘娟、黄军、肖汉春、陈俊清、王玉飞

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，实际出席董事5人，无委托出席董事。



列席的监事人员3人，高级管理人员5人。



董事王峥、梁上坤、廖天亮因个人原因以通讯方式参与表决。二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制的《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年年度报告、2018年度审计报告、2018年度

报告摘要》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定,以及依据中证天通会计事务所出具的《2018年度审计报告》，公司编制的《2018年度报告》与《2018年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于设立武汉全资子公司》议案

1.议案内容：



根据公司的业务发展规划，实现公司持续、健康发展，满足各业务领域及不同需求的客户服务要求，拟在武汉江汉区以自有资金200万元人民币投资设立全资子公司“武汉卓信智恒数据科技有限公司”。注册地址拟为：武汉江汉经济开发区江兴路，经营范围拟为：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；销售（含网上销售）

计算机、软件及辅助设备；软件开发；计算机系统服务；应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；设计、制作、代理、发布广告。（名称与经营范围均以工商行政管理机关核定的为准。）



全资子公司设立的原因：母公司涉密资质申请需要，同时以此平台为基础为公司中南、华南区域客户提供更好的技术服务；提高公司的知名度和影响力。



根据《公司章程》，该事项在董事会授权审议范围，不需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定编制的《2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定编制的《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避……
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