公告日期：2018-06-26

公告编号： 2018-023

证券代码：833872 证券简称：卓信数据 主办券商：国都证券



北京卓信智恒数据科技股份有限公司



第一届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京卓信智恒数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2018年6月26日上午11：00在公司会议室现场、通讯方式召开。本次会议的通知和相关议程文件已于2018年6月17日以书面形式送达各位监事。



公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席胡海飞先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议由监事记名投票的表决方式审议通过以下议案：



（一）审议通过《关于提名公司第二届监事会人员的议案》。



议案主要内容：鉴于公司第一届监事会任期将于2018年7月3日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》的规定，并征求监事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合监事任职资格，提名以下人员为公司第二届监事人选：



公告编号： 2018-023

提名黄军、胡海飞为非职工代表监事，上述2位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第二届监事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。第二届监事会选举产生前，第一届监事会将继续履行其职责。



经核查上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

1.提名胡海飞为公司第二届监事会监事候选人；



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



2.提名黄军为公司第二届监事会监事候选人；



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



提交股东大会审议情况：本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请公司董事会召集2018年第二次临时股东大会的议案》



议案主要内容：上述第（一）项议案需提交股东大会审议，故监事会提请公司董事会召集2018年第二次临时股东大会。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号： 2018-023

年任北京联信永益科技股份有限公司市场部职员；2012年至今历

任北京卓信智恒数据科技股份有限公司湖南区域销售负责人、监

事。




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