公告日期：2018-05-11

公告编号：2018-017



证券代码：833872 证券简称：卓信数据 主办券商：国都证券



北京卓信智恒数据科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年5月11日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场+通讯



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：王辉



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2018年4月26号召开的第一届董事会第二十次会议审议



通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》,



会议通知于 2018年 4月 26 日发出,本次股东大会的召开符合《公



司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21人，



公告编号：2018-017



持有表决权的股份21,933,400股，占公司股份总数的90.34%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于权益分派后修改公司章程的议案》



1、议案内容



公司拟进行2017年年度权益分派，《北京卓信智恒数据科技股份



有限公司2017年度权益分派预案的议案》已经公司第一届董事会第



十九次会议审议通过，并提交 2017年年度股东大会审议，《2017年



度权益分派预案公告》已于2018年3月28日在全国中小企业股份转



让系统上进行了公告，公告编号2018-009。根据权益分配预案测算，



公司股本将在权益分派完成后发生变更。现申请对《公司章程》相应内容作以下修改、补充和完善。



具体修订情况如下：



① 原章程第六条 公司注册资本为2,427.7705 万元人民币。



现修订为：第六条 公司注册资本为31,561,016 元人民币。（本



次2017年度权益分派后注册资本金额最终以中国证券登记结算有限



公司核准且工商登记核准后的金额为准。）



② 原章程第十七条 公司的股份总数为2,427.7705万股，均



为普通股。



现修订为：第十七条 公司注册资本为 31,561,016 股。（本次



2017 年度权益分派后注册资本金额最终以中国证券登记结算有限公



司核准且工商登记核准后的金额为准。）



2、议案表决结果：




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