公告日期:2020-08-27
公告编号:2020-025
证券代码:833871 证券简称:昌德微电 主办券商:华英证券
无锡昌德微电子股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:黄昌民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:
议案的内容详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《无锡昌德微电子股份有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号:2020—026)。
公告编号:2020-025
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的》议案
1.议案内容:
根据公司发展战略的调整并结合公司自身情况,经慎重考虑,公司拟向全中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司预计最晚于本议案经股东大会审议通过后 30 日内向全国中小企业股份有限责任公司提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份有限责任公司批准的时间为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的》议案
1.议案内容:
为充分保护可能存在的异议股东(异议股东包括未参加此次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加此次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司控股股东、实际控制人承诺愿意由其或其指定的第三方对异议股东的股份进行回购。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司申请股票在全
公告编号:2020-025
国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的》议案
1.议案内容:
为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权处理本次终止挂牌事宜,包括:(1)授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报;(2)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;(3)办理与本次终止挂牌相关的其他事宜;(4)授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的》议案
1.议案内容:
公司将于 2020 年 9 月 11 日召开第三次临时股东大会,审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡昌德微电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
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