公告日期：2020-05-20

证券代码：833871 证券简称：昌德微电 主办券商：华英证券

无锡昌德微电子股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄昌民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊登了本次股东大会的会议通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《无锡昌德微电子股份有限公司章程》、《无锡昌德微电子股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理层会员列席会议。

二、议案审议情况



1、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。



议案内容：由公司董事长代表公司董事会作 2019 年度董事会工作报告，报告分两个部分，一是 2019 年的工作总结，二是部署 2020 年的主要工作任务。

表决结果：同意 600 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，

占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

2、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。



议案内容：由公司监事会主席钱伟代表公司监事会作 2019 年度监事会工作报告。



表决结果：同意 600 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，

占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。



议案内容：公司 2019 年度财务报告已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。根据公司 2019年财务报表，形成公司 2019 年度财务决算报告。



表决结果：同意 600 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，

占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

4、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》。



议案内容：经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019年累计未分配利润为【1029943.27】元；为支持公司发展，不分配利润。



表决结果：同意 600 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，

占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

5、审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》。



议案内容：根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2020 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 2020 年度财务预算方案。



表决结果：同意 600 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，

占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

6、审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》。



议案内容：公司 2019 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2019 年度报告及其摘要。



表决结果：同意 600 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，

占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

7、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。



议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《无锡昌德微电子股份有限公司章程》等规定，公司拟续聘……
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