公告日期：2020-04-30

证券代码：833871 证券简称：昌德微电 主办券商：华英证券
无锡昌德微电子股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十四条公司因本章程第二十二条 第二十五条公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本
公司股份的，应当经股东大会决议。公 第（一）项、第（二）项、第（三）规司依照第二十二条规定收购本公司股 定的情形收购本公司股份的，应当经股份后，属于第（一）项情形的，应当自
收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 东大会决议，属于第（三）项情形的，项、第（四）项情形的，应当在 6 个月 股东大会可以授权经三分之二以上董内转让或者注销。
公司依照本章程第二十二条第（三）项 事出席的董事会会议决议。公司依照本规定收购的本公司股份，将不超过本公 章程第二十三条规定收购本公司股份司已发行股份总额的 5%；用于收购的 后，属于第（一）项情形的，应当自收资金应当从公司的税后利润中支出；所 购之日起十日内注销；属于第（二）项、收购的股份应当 1 年内转让给员工。 第（四）项情形的，应当在六个月内转
让或者注销；属于第（三）项情形的，
公司合计持有的本公司股份数不得超
过本公司已发行股份总额的百分之十，
并应当在三年内转让或者注销。

第三十八条股东大会是公司的权力机 第四十条股东大会是公司的权力机构，
构，依法行使下列职权： 依法行使下列职权：


…. ….

（十三）审议批准变更公司债券募集资 （十三）审议公司在一年内购买、出售
金用途事项； 重大资产超过公司最近一期经审计资
（十四）审议股权激励计划； 产总额 30%的事项；

（十五）决定聘请或更换为公司审计的 （十四）审议批准本章程第四十一条规
会计师事务所 定的担保事项；

（十六）审议法律、行政法规、部门规 （十五）审议批准本章程第四十二条规章或本章程规定应当由股东大会决定 定的对外提供财务资助事项；

的其他事项。 （十六）审议批准公司（或者其合并报
上述股东大会的职权可以通过授权的 表范围内的子公司）与关联方发生的成形式由董事会或其他机构和个人代为 交金额（提供担保除外）占公司最近一
行使。 期经审计总资产 5%以上且超过 3,000
万元的交易，或者占公司最近一期经审
计总资产 30%以上的交易；

（十七）审议批准变更募集资金用途事
项；

（十八）审议股权激励计划或其变更方
案；

（十九）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定的应当由股东大会决
定的其他事项。

第三十九条公司下列对外担保行须经 第四十一条公司下列对外担保行为属
股东大会审议通过： 于重大担保事项，经公司董事会审议通
（一）本公司及本公司控股子公司的对 过后，还应当提交公司股东大会审议：外担保总额,达到或超过最近一期……
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