公告日期:2020-04-30
公告编号:2020-007
证券代码:833871 证券简称:昌德微电 主办券商:华英证券
无锡昌德微电子股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 15 日 以书面方式发出
5.会议主持人:黄昌民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所作出的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的》议案
1.议案内容:
由公司监事会主席钱伟代表公司监事会作 2019 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2020-007
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的》议案
1.议案内容:
公司 2019 年度财务报告以及江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的“【苏亚锡审】字(2020)第【103】号”审计报告。审计完毕,内容客观、公正,公司拟同意报出。根据公司 2019 年财务报表,形成公司 2019 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的》议案
1.议案内容:
经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年累计未分配利润为【1029943.27】元;为支持公司发展,不分配利润。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的》议案
1.议案内容:
根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2020 年度发展战略和计划,在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下,本着求实稳健的原则而编制公司 2020 年度财务预算方案。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2020-007
(五)审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要的》议案
1.议案内容:
公司 2019 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结,已形成公司 2019
年度报告及其摘要。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对《无锡昌德微电子股份有限公司 2019 年年度报告及 2019 年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)《公司 2019 年年度报告及 2019 年度报告摘要》编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)《公司 2019 年年度报告及 2019 年度报告摘要》的内容和格式符合中国
证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定,该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。
(3)在提出本意见前,未发现参与公司 2019 年年度报……
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