公告日期:2020-03-24
公告编号: 2020-003
证券代码: 833871 证券简称: 昌德微电 主办券商: 华英证券
无锡昌德微电子股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间: 2020 年 3 月 24 日
2.会议召开地点: 公司会议室
3.会议召开方式: 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式: 2020 年 3 月 17 日以书面通知方式发出
5.会议主持人: 黄昌民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的
有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于聘任杨晓娜女士为公司财务负责人》 议案
1.议案内容:
前财务负责人王卉洲女士由于个人原因提出了离职,现经董事会讨论决定聘任杨
晓娜女士作为公司的财务负责人。
2.议案表决结果: 同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。公告编号: 2020-003
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《无锡昌德微电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
无锡昌德微电子股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日
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