公告日期：2020-03-24

公告编号： 2020-004
证券代码： 833871 证券简称： 昌德微电 主办券商： 华英证券
无锡昌德微电子股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2020 年
3 月 24 日审议并通过：
任命杨晓娜女士为公司财务负责人，任职期限到公司第二届董事会届满之日止，自
2020 年 3 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是
失信联合惩戒对象。
本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由黄昌民
主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动： □是 √否
（二） 任命/免职原因
鉴于原财务负责人王卉洲女士因个人原因提出辞职，考虑到公司高级管理人员的组成和
公司发展的需要，现任命杨晓娜女士为第二届董事会财务负责人。
（三） 新任董监高人员履历
杨晓娜，女， 1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。具备中级
会计资格证书。 2006 年 8 月至 2010 年 4 月就职于无锡尼特国际贸易有限公司，任职财
务经理； 2010 年 4 月至 2015 年 3 月就职于无锡锡消安全消防技术工程有限公司，任职
财务经理。公告编号： 2020-004
二、 任免对公司产生的影响
（一） 本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二） 任免对公司生产、经营的影响：
本次任命有利于进一步完成公司治理机构，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件
《无锡昌德微电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
无锡昌德微电子股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日

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