公告日期:2019-06-24
公告编号:2019-015
证券代码:833871 证券简称:昌德微电 主办券商:国联证券
无锡昌德微电子股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月14日以书面方式发出
5.会议主持人:黄昌民
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司计划投资设立全资子公司的》议案
1.议案内容:
设立全资子公司是为了符合公司整体发展规划,对公司业务持续良好运营,有助于公司不断发展壮大,提高公司在行业内的竞争力。关于设立全资子公司的具体
公告编号:2019-015
内容参考公告编号:2019—016。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《无锡昌德微电子第二届董事会第六次会议决议》
无锡昌德微电子股份有限公司
董事会
2019年6月24日
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