公告日期:2019-04-26
公告编号:2019-011
证券代码:833871 证券简称:昌德微电 主办券商:国联证券
无锡昌德微电子股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月10日以书面通知方式发出
5.会议主持人:黄昌民
6.会议列席人员:公司监事、其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于2019年度公司申请银行综合授信额度的》议案
1.议案内容:
2019年度,公司拟向中国工商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、无锡农村商业银行等商业银行申请总额不超过【2000】万元的综合授信额度,授信
公告编号:2019-011
种类包括各类贷款、保函、信用证等,具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。
2.回避表决情况
关联董事黄昌民、王卉洲、黄昌文回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
由公司总经理向董事会就2018年度的履职情况做工作报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的》议案
1.议案内容:
由公司董事长代表公司董事会作2018年度董事会工作报告,报告分两个部分,一是2018年的工作总结,二是部署2019年的主要工作任务。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的》议案
1.议案内容:
江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的“【苏亚锡审】字(2019)第【64】号”审计报告。公司2018年度财务报告已经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计完毕,内容客观、公正,公司董事会拟同意报出。根据公司2018年财务报表,形成公司2018年度财务决算报告。
公告编号:2019-011
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2018年度利润分配的》议案
1.议案内容:
经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年累计未分配利润为【3374046.74】元;为支持公司发展,不分配利润。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2019年财务预算报告的》议案
1.议案内容:
根据公司成立以来的实际经营业绩和公司2019年度发展战略和计划,在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下,本着求实稳健的原则而编制公司2019年度财务预算方案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的》议案
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。