公告日期:2019-02-18
公告编号:2019-004
证券代码:833871 证券简称:昌德微电 主办券商:国联证券
无锡昌德微电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黄昌民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2019年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)刊登了本次股东大会的会议通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《无锡昌德微电子股份有限公司章程》、《无锡昌德微电子股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数6,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司预计2019年度日常性关联交易的公告》
1.议案内容:
公告编号:2019-004
具体详见公司于2019年1月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-002)。
2.议案表决结果:
同意股数6,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
全体股东均为关联方,根据公司章程规定全体股东按正常程序进行表决,不进行回避表决。
三、备查文件目录
《无锡昌德微电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
无锡昌德微电子股份有限公司
董事会
2019年2月18日
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