公告日期:2018-06-29
公告编号:2018-016
证券代码:833871 证券简称:昌德微电 主办券商:国联证券
无锡昌德微电子股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年6月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黄昌民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持有表决权的股份6,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2018-016
(一)审议通过《关于换届选举提名第二届董事会董事候选人
的议案》
1.议案内容
公司第一届董事会任期于2018年6月届满,需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司董事会提名黄昌民、黄昌文、王卉洲、黄国荣、詹小勇为公司第二届董事会董事候选人。董事会对候选人进行资格审查后认为,该五位候选人符合《公司法》、《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告[2016]94号)等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,可以作为第二届董事会董事候选人。
2.议案表决结果:
同意股数6,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不回避表决。
(二)审议通过《关于换届选举提名第二届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
1.议案内容
公司第一届监事会任期于2018年6月届满,需要进行换届选举。根据《公司章程》的规定,监事会提名沈梅花、许红为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。监事会对候选人进行资格审查后认为,
公告编号:2018-016
该两位候选人符合《公司法》、《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告[2016]94号)等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,可以作为二届监事会非职工代表监事候选人。
2.议案表决结果:
同意股数6,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不回避表决。
三、备查文件目录
《无锡昌德微电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
无锡昌德微电子股份有限公司
董事会
2018年6月29日
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