公告日期:2018-06-12
公告编号:2018-014
证券代码:833871 证券简称:昌德微电 主办券商:国联证券
无锡昌德微电子股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
无锡昌德微电子股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第一届董事会第
十三次会议的通知已向各位董事以书面通知方式发出,会议于2018年6月12日上
午9:00点在公司会议室以现场会议方式召开。会议由黄昌民先生主持,本次董事会
应出席会议董事5人,实际出席董事5人,公司监事、董事会秘书和其他高级管
理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中
关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
二、会议表决情况
一、审议《关于换届选举提名第二届董事会董事候选人的议案》。
议案内容:公司第一届董事会任期于2018年6月届满,需要进行换届选举。根据
《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司董事会提名黄昌民、黄昌文、王卉洲、黄国荣、詹小勇为公司第二届董事会董事候选人。董事会对候选人进行资格审查后认为,该五位候选人符合《公司法》、《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告[2016]94号)等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,可以作为第二届董事会董事候选人,第二届董事会的任期为三年。经公司股东大会表决通过后,自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
表决结果:5名赞成,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权,0名反对。本
议案尚需提请2018年第二次临时股东大会予以审议。
二、审议《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
议案内容:公司拟定于2018年6月29日召开公司2018年第二次临时股东大会。
表决结果:5名赞成,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
三、备查文件
1.《无锡昌德微电子第一届董事会第十四次会议决议》
公告编号:2018-014
特此公告
无锡昌德微电子股份有限公司
董事会
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