公告日期：2018-04-23

公告编号：2018-009



证券代码：833871 证券简称：昌德微电 主办券商：国联证券



无锡昌德微电子股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈



述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



无锡昌德微电子股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第 十三次会议的通知已向各位董事以书面通知方式发出，会议于2018年4月20日上午 10:00 点在公司会议室以现场会议方式召开。会议由黄昌民先生主持，本次董事 会应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



一、审议《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。



表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。



二、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。



表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本



议案尚需提请2017年度股东大会予以审议。



三、审议《关于公司2017年度财务报表及审计报告的议案》。



表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。



四、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。



表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案



尚需提请2017年度股东大会予以审议。



五、审议《关于公司2017年度利润分配的议案》。



表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案



尚需提请2017年度股东大会予以审议。



六、审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。



公告编号：2018-009



表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0名弃权，0 名反对。本议案



尚需提请2017年度股东大会予以审议。



七、审议《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》。



表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0名弃权，0 名反对。本议案



尚需提请2017年度股东大会予以审议。



八、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。



表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0名弃权，0 名反对。本议案



尚需提请2017年度股东大会予以审议。



九、审议《关于2018年度公司申请银行综合授信额度的议案》。



1、2018 年度，公司拟向交通银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司等商业银行



申请总额不超过 1500 万元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证



等，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。



2、公司将根据需要以土地使用权、房产、设备、存货、应收账款等资产为其借款作抵押、质押担保，或者由公司股东为公司的借款提供担保。



3、授权公司董事长根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在2018年度银



行授信总额内具体办理申请银行贷款事宜，签署相关法律文件。



表决结果：关联董事黄昌民、黄昌文、王卉洲回避表决。本项议案因非关联董事不足3



人，直接提交



2017年度股东大会予以审议。



十、审议《关于提请召开无锡昌德微电子股份有限公司 2017年度股东大会的议



案》。



表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。



三、 备查文件



1. 《无锡昌德微电子第一届董事会第十三次会议决议》



特此公告



无锡昌德微电子股份有限公司



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