公告日期:2018-04-23
公告编号:2018-008
证券代码:833871 证券简称:昌德微电 主办券商:国联证券
无锡昌德微电子股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
无锡昌德微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于2018年4月20日在公司会议室召开,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。
二、会议表决情况
1、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。
表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。本议案尚
需提请2017年度股东大会予以审议。
2、《关于公司2017年度财务报表及审计报告的议案》。
表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。
3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。本议案尚
需提请2017年度股东大会予以审议。
4、《关于公司2017年度利润分配的议案》。
表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。本议案尚
需提请2017年度股东大会予以审议。
5、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。
表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。本议案尚
需提请2017年度股东大会予以审议。
6、《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》。
表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。本议案尚
需提请2017年度股东大会予以审议。
公告编号:2018-008
7、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。本议案尚
需提请2017年度股东大会予以审议。
三、备查文件
1. 《第一届监事会第七次会议决议》
特此公告
无锡昌德微电子股份有限公司
监事会
2018年4月23日
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