公告日期：2019-05-09

证券代码：833869 证券简称：海普安全 主办券商：新时代证券

山东海普安全环保技术股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份

总数12,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



审议《2018年度董事会工作报告》的议案，此议案已于2019年4月15日通过董事会表决，决议公示于全国股份转让系统指定信息披露平台。

2.议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该项议案不存在回避表决事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



审议《2018年度监事会工作报告》的议案，此议案已于2019年4月15日通过监事会表决，决议公示于全国股份转让系统指定信息披露平台。

2.议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该项议案不存在回避表决事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



公司已于2019年4月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该项议案不存在回避表决事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



审议《2018年度财务决算报告》的议案，此议案已于2018年4月15日通过董事会表决，决议公示于全国股份转让系统指定信息披

露平台。

2.议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该项议案不存在回避表决事项,无需回避表决。

（五） 审议通过《2018年度权益分派预案》议案

1.议案内容：



公司已于2019年4月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-006）本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该项议案不存在回避表决事项,无需回避表决。

（六） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案



1.议案内容：



审议《2019年度财务预算报告》的议案，此议案已于2019年4月15日通过董事会表决，决议公示于全国股份转让系统指定信息披露平台。

2.议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占……
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