公告日期:2018-11-20
公告编号:2018-036
证券代码:833869 证券简称:海普安全 主办券商:新时代证券
山东海普安全环保技术股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月5日
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员(如有):监事会成员、董事会秘书以及公司其他高
级管理人员列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
公告编号:2018-036
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》议案
1.议案内容:
详见公司于2018年11月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《关于偶发性关联交易的公告》(公告编号:2018-037)。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
因董事朱元斗、顾真、张宏与该议案存在关联关系,故该三位董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》
议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定,提请召开公司2018年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2018-036
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《山东海普安全环保技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
特此公告。
山东海普安全环保技术股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。