公告日期:2018-07-23
公告编号:2018-026
证券代码:833869 证券简称:海普安全 主办券商:新时代证券
山东海普安全环保技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月21日
2.会议召开地点:青岛市市南区山东路33号新园公寓1号楼702
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱元斗
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数12,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于终止重大资产重组的议案》
1.议案内容:
公司已于2018年7月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了《关于终止重大资产重组的公告》
公告编号:2018-026
(公告编号:2018-021),本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不回避表决。
(二)审议通过《关于公司关联交易的议案》
1.议案内容:
公司已于2018年7月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了《关于公司交易的公告》(公告编号:2018-022),本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
因全体股东均与本议案存在关联关系。根据《公司章程》第七十八条规定,股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。若对关联交易进行表决时全体股东均为关联股东的,则关联股东不予回避。因此,全体股东不回避表决。
(三)审议通过《关于拟购买资产的议案》议案
1.议案内容:
公司已于2018年7月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了《关于购买资产的公告》(公告编号:2018-023),本议案的具体内容参见上述公告。
公告编号:2018-026
同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不回避表决。
(四)审议通过《关于拟向银行申请贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容:
公司已于2018年7月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了《关于拟向银行申请贷款暨关联担保的公告》(公告编号:2018-024),本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
因全体股东均与本议案存在关联关系。根据《公司章程》第七十八条规……
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