公告日期：2018-05-09

证券代码：833869 证券简称：海普安全 主办券商：新时代证券



山东海普安全环保技术股份有限公司



董事会、监事会、高级管理人员换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1.根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《公司章程》的有关规定，公司于2018年5月7日召开的 2017年度股东大会审议并通过：



（1）朱元斗、顾真、张宏、李宏、王伟、李庚莲、赵承杰、曲先寨、刘迎春九人为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。



（2）刘卫江、陈朝霞为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事李卫东组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。



本次股东大会召开已于2018年4月17日以公告方式通知全体股



东，实际到会股东2人，持有表决权的股份12,000,000股，占公司



股份总数的100%，会议由朱元斗先生主持。



表决情况：同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权



股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



2.职工代表监事选举情况根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于 2018年 04月 18日召开，选举李卫东为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2017 年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会。本届职工代表监事任期三年，与经选举产生的监事任期相同，自公司2017年度股东大会决议生效之日起算。



以上表决情况为：同意 20票，反对 0 票，弃权 0 票。



3、根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司于2018年5



月7日召开公司第二届董事会第一次会议，审议并通过如下事项：



（1）选举朱元斗先生为公司第二届董事会董事长并任命其为法定代表人，任期三年，与本届董事会任期相同。



（2）继续聘任朱元斗为公司总经理，任期三年，自本决议生效之日起算。



（3）继续聘任李宏、张宏为公司副总经理，任期三年，自本决议生效之日起算。



（4）继续聘任王伟为公司财务负责人，任期三年，自本决议生效之日起算。



（5）继续聘任王伟为公司董事会秘书，任期三年，自本决议生效之日起算。



会议表决情况：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。



4、根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司于2018年5



月7日召开第二届监事会第一次会议，审议并通过如下事项：



选举刘卫江为公司第二届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。



以上议案表决情况：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0



票。



（二）被任免董监高人员情况



任命董事长、总经理朱元斗先生持有公司股份8,400,000股，占



公司股本的70.00%；



任命董事顾真女士持有公司股份 3,600,000 股，占公司股本的



30.00%；



任命董事、副总经理李宏先生持有公司股份0股，占公司股本的



0.00%；



任命董事、副总经理张宏女士持有公司股份0股，占公司股本的



0.00%；



任命董事、董事会秘书、财务负责人王伟女士持有公司股份0股，



占公司股本的0.00%；



任命董事李庚莲女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；



任命董事曲先寨先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；



任命董事赵承杰先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；



任命董事刘迎春先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；



任命监事会主席刘卫江先生持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



职工代表监事李卫东先生持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



任命监事陈朝霞女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



以上聘任人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等……
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