公告日期:2018-04-17
证券代码:833869 证券简称:海普安全 主办券商:新时代证券
山东海普安全环保技术股份有限公司
关于预计2018年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易
根据山东海普安全环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营需要,预计2018年度关联交易情况如下:
1、公司预计2018年度向关联方朱元斗租赁汽车,预计金额5万
元。
2、公司预计2018年度向董事李宏、张宏、李庚莲、王伟、曲先
寨、赵承杰、刘迎春;监事刘卫江、陈朝霞、李卫东借款共计300万
元,按年利率8%付息。
3、公司预计2018年向中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛崂山
区支行申请的800万元抵押贷款,贷款期限为二年,用于垫付公司运
营资金。公司股东朱元斗、顾真为该笔贷款提供保证担保,抵押的房产分别是公司位于长白山路99号9栋1单元502的房产,朱元斗和顾真位于朝阳路68号9栋1单元的房产,朱元洪位于嘉陵江路8号
内6号楼的房产。
(二)关联方关系概述
朱元斗系公司控股股东、实际控制人;顾真系公司股东、董事,朱元斗和顾真是夫妻关系;朱元洪系朱元斗的兄弟,因此上述交易构成了公司的关联交易。
李宏、张宏、李庚莲、王伟、曲先寨、赵承杰、刘迎春为公司董事;刘卫江、陈朝霞、李卫东为公司监事,本次资金拆借构成了公司的关联交易。
(三)表决和审议情况
2018年4月15日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关
于预计2018年度日常性关联交易的议案》。
表决结果:该议案涉及关联交易事项,关联董事回避导致参与表决董事不足3人,该议案直接提交股东大会审议。
回避表决情况:因董事朱元斗、顾真、李宏、张宏、李庚莲、王伟、曲先寨、赵承杰、刘迎春与本议案存在关联,故回避表决。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
山东省青岛市市
朱元斗 北区聚仙路8号3 - -
号楼4单元405户
山东省青岛市市
顾真 北区聚仙路8号3 - -
号楼4单元405户
山东省青岛市市
李宏 南区徐州路98号 - -
乙2单元301户
山东省青岛市市
张宏 南区延安三路129 - -
号3
山东省青岛市市
王伟 南区四川路12号 - -
丙503户
李庚莲 北京市西城区展 - -
览馆路44号
山东省青岛市四
曲先寨 方区小水清沟428……
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