公告日期:2023-04-04
公告编号:2023-004
证券代码:833867 证券简称:中盈创世 主办券商:国融证券
新疆中盈创世控股股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定,合法有效。本次股东大会的召开无需相关部门批准和履行必要的程序。
(四)会议召开方式
公告编号:2023-004
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2023 年 4 月 19 日 9:00-11:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833867 中盈创世 2023 年 4 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
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年度审计机构的议案》
详见公司《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号 2023-003)
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证;由代理人代表自然人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件。
3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
(二) 登记时间:2023 年 4 月 18 日 8:00
(三) 登记地点:公司会议室
四、 其他
公告编号:2023-004
(一) 会议联系方式:联系人:邢伦;联系电话:13940997898
(二) 会议费用:食宿及交通等费用自理
五、 备查文件目录
《新疆中盈创世控股股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
新疆中盈创世控股股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 4 日
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