公告日期：2022-04-27

紫翔生物
NEEQ : 833866
重庆紫翔生物医药股份有限公司

Chongqing Zixiang Biological

Pharmaceutial Co.,Ltd.

年度报告
2021


公司年度大事记

2021 年 7 月，基于公司业务经营发展需 2021 年 8 月，经公司第三届董事会第一
要，在海南省海口市设立全资子公司海南真 次会议审议并通过，公司董事、监事、高管
凡国际贸易有限公司，主要经营范围为货物 管理人员完成换届工作，任期三年。

进出品，技术进出口，第三类医疗器械经营

等，注册地为海口市龙华区，注册资本为

5,000,000 元人民币。

经第三届董事会第二次会议，以及 2021 截至 2021 年 8 月 31 日，公司完成定向
年第六次临时股东大会审议并通过《关于公 回购 4 名离职员工合计持有 150,000 股公司
司 2021 年半年度利润分配的议案》，2021 年 股票并注销暨减少公司注册资本，公司的股
9 月，公司完成 2021 年半年度权益分派工作， 份 总 数 由 原 来 的 16,000,000 股 变 更 为
公司以总股本 15,850,000 股为基数，以未分 15,850,000 股，公司的注册资本由原来的人
配利润向全体股东每 10 股派现金红利 3.00 民 币 16,000,000 元 变 更 为 人 民 币
元（含税），共计派发现金红利 4,755,000 元 15,850,000 元。

（含税）。

2021 年 11 月，因公司组织结构调整，优

化资源配置，经第三届董事会第三次会议审
议通过《关于拟注销全资子公司重庆申烽健
康服务有限公司的议案》、《关于拟注销全资
子公司重庆专详企业管理有限公司的议案》、
《关于拟注销全资子公司重庆顶圣企业管理

有限公司的议案》，并于 2021 年 12 月 29 日

完成注销登记。


目 录


第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ......7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......9
第四节 重大事件 ...... 22
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 24
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 27
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 30
第八节 财务会计报告...... 34
第九节 备查文件目录...... 113

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈萍、主管会计工作负责人杜玉琳及会计机构负责人（会计主管人员）杜玉琳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 ……
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