公告日期:2021-06-23
证券代码:833865 证券简称:凯盛家纺 主办券商:华福证券
凯盛家纺股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 5 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人:徐瑞鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举徐瑞鹏为凯盛家纺股份有限公司第四届董事长的议案》1.议案内容:
本公司第四届董事长人选为徐瑞鹏,任期 3 年,自该议案通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任顾萍为凯盛家纺股份有限公司总经理的议案》
1.议案内容:
由董事长提名,聘任顾萍为公司总经理,任期 3 年,自该议案通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任马红伟为凯盛家纺股份有限公司副总经理的议案》1.议案内容:
由总经理提名,聘任马红伟为公司副总经理,任期 3 年,自该议案通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任阚树荣为凯盛家纺股份有限公司副总经理的议案》1.议案内容:
由总经理提名,聘任阚树荣为公司副总经理,任期 3 年,自该议案通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任黄灵彬为凯盛家纺股份有限公司副总经理的议案》1.议案内容:
由总经理提名,聘任黄灵彬为公司副总经理,任期 3 年,自该议案通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任沈维娟为凯盛家纺股份有限公司董事会秘书的议案》1.议案内容:
由董事长提名,聘任沈维娟为公司董事会秘书,任期 3 年,自该议案通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于聘任沈维娟为凯盛家纺股份有限公司财务负责人的议案》1.议案内容:
由总经理提名,拟聘任沈维娟为公司财务总监,任期 3 年,自该议案通过之
日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于修订凯盛家纺股份有限公司章程的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见公司 2021年6月7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《凯盛家纺股份有限公司章程》(公告编号:2021-028)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于修订凯盛家纺股份有限公司对外投资管理制度的议案》1.议案内容:
该议案内容详见公司 2021年6月7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《凯盛家纺股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号:2021-029)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于修订凯盛家纺股份有限公司对外担保……
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