公告日期:2021-06-07
公告编号:2021-027
证券代码:833865 证券简称:凯盛家纺 主办券商:华福证券
凯盛家纺股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 5 月 24 日 以电话方式发出
5.会议主持人:周水霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举周水霞为凯盛家纺股份有限公司第四届监事会主席的
议案》
1.议案内容:
凯盛家纺股份有限公司第四届监事会主席人选为周水霞,任期 3 年,自该议
公告编号:2021-027
案通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订凯盛家纺股份有限公司章程的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见公司 2021 年 6 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《凯盛家纺股份有限公司章程》(公告编号:2021-028)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订凯盛家纺股份有限公司对外投资管理制度的议案》1.议案内容:
该议案内容详见公司 2021 年 6 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《凯盛家纺股份有限公司对外投资管理制度的议案》(公告编号:2021-029)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订凯盛家纺股份有限公司对外担保制度的议案》
1.议案内容:
公告编号:2021-027
该议案内容详见公司 2021 年 6 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《凯盛家纺股份有限公司对外担保制度》(公告编号:2021-030)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订凯盛家纺股份有限公司关联交易公允决策制度的议案》1.议案内容:
该议案内容详见公司 2021 年 6 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《凯盛家纺股份有限公司关联交易公允决策制度》 (公告编号:2021-031)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于修订凯盛家纺股份有限公司总经理工作细则的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见公司 2021 年 6 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《凯盛家纺股份有限公司总经理工作细则》(公告编号:2021-032)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
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