公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-012

证券代码：833864 证券简称：灵汇股份 主办券商：财通证券
灵汇技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 30 日上午 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-012

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833864 灵汇股份 2023 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的君合律师事务所委派的律师
（七）会议地点

杭州市西湖区三墩镇周坪路 258 号优盟大厦 A 座 15 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第二十次会议决议公告》
（二）审议《2022 年年度报告及摘要》

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第二十次会议决议公告》
（三）审议《关于 2022 度监事会工作报告的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第二十次会

公告编号：2023-012

议决议公告》
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第二十次会议决议公告》
（六）审议《2022 年利润分配预案》

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第二十次会议决议公告》
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第二十次会议决议公告》
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

公告编号：……
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