公告日期:2023-03-24
公告编号:2023-005
证券代码:833864 证券简称:灵汇股份 主办券商:财通证券
灵汇技术股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材 - - - -
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、 公司向关联方出售产品 20,000,000 9,123,865.24 根据实际需求进行业务
商品、提供 合作
劳务
委托关联人 - - - -
销售产品、
商品
接受关联人 - - - -
委托代为销
售其产品、
商品
其他 - - - -
合计 - 20,000,000 9,123,865.24 -
(二) 基本情况
名称:灵汇机电工程(杭州)有限公司
住所:杭州市临平区
与公司的关联关系:公司控股股东、实际控制人之弟控制的企业,
交易内容:2023 年,公司拟向灵汇机电出售产品,金额预计不超过 2000 万元。
公告编号:2023-005
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
公司于 2023 年 3 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过《关于预计 2023
年日常性关联交易的议案》关联交易事项,表决结果为:同意票数 4 票,反对票数 0票,弃权票数 0 票,关联董事王必松回避表决。该事项已提交 2023 年第二次临时股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
上述关联交易为公司经营需要,公司按市场价格签订合同,属于公司正常的商业行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2023 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
1、必要性
上述关联交易所需,按市场价格签订合同,属于公司正常商业行为。
2、对公司的影响
关联交易为公司增加行业客户,有利于公司的业务发展
六、 备查文件目录
第三届董事会第十九次会议决议
灵汇技术股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 24 日
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