公告日期：2022-12-06

公告编号：2022-034

证券代码：833864 证券简称：灵汇股份 主办券商：财通证券
灵汇技术股份有限公司

2022 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王必松
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数43,010,267 股，占公司有表决权股份总数的 75.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2022-034

高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司和子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
1.议案内容：

公司已于 2022 年 11 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,010,267 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述授信额度内的担保方式拟由公司关联方王必松、周少华提供连带责任保证担保，本议案涉及关联方为公司银行授信提供担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，关联方担保为无偿担保，属于公司单方面受益的交易行为，可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露，关联方无需回避表决。
三、备查文件目录

《2022 年第六次临时股东大会决议》

灵汇技术股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 6 日

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