公告日期:2022-09-30
公告编号:2022-027
证券代码:833864 证券简称:灵汇股份 主办券商:财通证券
灵汇技术股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 20 日以专人方式发出
5.会议主持人:董事长王必松
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员、信息披露负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司全资子公司分立的议案 》
1.议案内容:
因公司经营需要,考虑公司现有房屋建筑物及土地使用权资产未充分利用,为有效发挥管理效率、提高资产效益,拟在原浙江长城净化工程技术有限公司的基础
公告编号:2022-027
上,派生分立杭州威卡高频科技有限公司,处置与生产经营资产性质不同的固定资产(房屋建筑物)和无形资产(土地使用权),及部分与生产经营无关的资产(主要为其他应收款),予以剥离。分立存续公司的浙江长城净化工程技术有限公司注册资本由 3,900 万元减少为 3,300 万元,派生分立的杭州威卡高频科技有限公司注册资本为 600 万元,分立后的各公司股东持股比例与分立前保持一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
详见《股东大会通知公告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第十六次会议决议》
灵汇技术股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 30 日
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