道盾科技:2021年年度股东大会决议公告
道盾科技资讯
2022-07-25 17:04:10
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公告日期:2022-07-25



证券代码:833863 证券简称:道盾科技 主办券商:华融证





上海道盾科技股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2022 年 7 月 21 日



2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:黄金钊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数7,310,000 股,占公司有表决权股份总数的 73.10%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人,列席 2 人,董事朱仲贤、梁宇、周政华因工作缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事邹德龙因工作缺席;





3.公司董事会秘书列席会议;



无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容:



《2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:



同意股数 7,310,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容:



《2021 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果:



同意股数 7,310,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容:





《2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果:



同意股数 7,310,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容:



《2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:



同意股数 7,310,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容:



根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华(2022)审字第

430419 号《审计报告》,截止 2021 年 12 月 31 日的未分配利润为-3,319,660.49

元,公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果:



同意股数 7,310,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对



股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容:



《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》

2.议案表决结果:



同意股数 7,310,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占……
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