公告日期：2021-05-25

证券代码：833863 证券简称：道盾科技 主办券商：华融证
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上海道盾科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄金钊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数7,310,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事朱仲贤、梁宇、周政华因工作缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事邹德龙因工作缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；
无其他人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>》
1.议案内容：
《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 7,310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>》
1.议案内容：
《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 7,310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>》
1.议案内容：
《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 7,310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>》
1.议案内容：
《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 7,310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>》
1.议案内容：
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华（2021）审字第 430236

号《审计报告》，截止 2020 年 12 月 31 日的未分配利润为-4,886,102.68 元，公
司拟定 2020 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 7,310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>》
1.议案内容：
《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 7,310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》
1.议案内容：
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》。
2.议案表决结果：


同意股数……
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