公告日期：2021-04-30

公告编号：2021-005

证券代码：833863 证券简称：道盾科技 主办券商：华融证券
上海道盾科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司第二届董事会第八次会议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议
案》，决定于 2021 年 5 月 21 日召开公司 2020 年年度股东大会，会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 10:00。


公告编号：2021-005

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833863 道盾科技 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海汉盛律师事务所张砾、王伊薇律师。
（七）会议地点

上海市浦东新区峨山路 613 号 C 幢 211 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>》
《2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>》
《2020 年监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2020 年度财务决算报告>》
《2020 年度财务决算报告》。


公告编号：2021-005

（四）审议《关于<2021 年度财务预算报告>》
《2021 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<2020 年度利润分配方案>》
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华（2021）审字第 430236
号《审计报告》，公司截止 2020 年 12 月 31 日的未分配利润为-4,886,102.68 元，
公司拟定 2020 年度暂不进行利润分配。
（六）审议《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>》
《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。
（七）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证办理登记；
2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；


公告编号：2021-005

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书，加盖法……
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