公告日期：2020-08-21

公告编号：2020-026



证券代码：833861 证券简称：麦可思 主办券商：中信建投



麦可思数据（成都）股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 20 日



2.会议召开地点：全资子公司

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 BOQING WANG（王伯庆）

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 11,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。





公告编号：2020-026



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵华因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案》



1.议案内容：



因公司经营发展战略的调整，并结合当前公司所处行业市场环境及公司经营管理需要，进一步降低运营管理成本，提高决策效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 5 日披露于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2020-019）。



2.议案表决结果：



同意股数 11,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。





公告编号：2020-026



3.回避表决情况



无

（二） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》



1.议案内容：



公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但对终止挂牌事项未投有效赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人 BOQING WANG（王伯庆）作出承诺

会妥善解决股东的诉求。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 5 日披露

于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2020-020）。



2.议案表决结果：



同意股数 11,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



无

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国



公告编号：2020-026



中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1.议案内容：



为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。



2.议案表决结果：



同意股数 11,200……
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