公告日期:2019-09-12
公告编号:2019-016
证券代码:833861 证券简称:麦可思 主办券商:中信建投
麦可思数据(成都)股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 11 日
2.会议召开地点:全资子公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长 BOQING WANG(王伯庆)
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2019年8月27日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份
公告编号:2019-016
总数 11,049,000 股,占公司有表决权股份总数的 98.65%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于麦可思数据(成都)股份有限公司 2019 年半
年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划,公司2019 年半年度利润分配方案为:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 11,200,000 股为基数,以母公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 28 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:
同意股数 11,049,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
三、 备查文件目录
经与会股东和记录人签字确认的《麦可思数据(成都)股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
公告编号:2019-016
麦可思数据(成都)股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日
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