公告日期:2019-08-27
公告编号:2019-011
证券代码:833861 证券简称:麦可思 主办券商:中信建投
麦可思数据(成都)股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 8 月 27 日
2. 会议召开地点:全资子公司会议室
3. 会议召开方式:现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日电话通知
5. 会议主持人:董事长 BOQING WANG(王伯庆)
6. 会议列席人员:全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,会议决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2019-011
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<麦可思数据(成都)股份有限公司 2019 年半
年度报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年半年度报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于麦可思数据(成都)股份有限公司 2019 年半
年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划,公司 2019年半年度利润分配方案为:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 11,200,000 股为基数,以母公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 28 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2019-011
3.回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提请召开麦可思数据(成都)股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会拟于 2019 年 9 月 11 日在全资子公司会议室召开公司 2019
年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的公司第二届董事会第六次会议决议。
麦可思数据(成都)股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日
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