公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-026

证券代码：833859 证券简称：国能新材 主办券商：广发证券
珠海国能新材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：广东省珠海市香洲区南屏镇广南路 4057 号 1 栋一楼、
二 楼 A 区、五楼 A、B 区 5 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 3 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长葛凯先生

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-026

为解决公司业务发展的资金需求，公司 2024 年 9 月拟向中国光大银行股份
有限公司珠海分行申请额度为人民币 1,000 万元的综合授信，有效期限自 2024
年 9 月 9 日起至 2025 年 9 月 8 日止，由公司股东葛凯先生、马红艳女士为本次
贷款提供担保，具体以银行与公司签订的合同为准。

公司 2024 年 9 月拟向中信银行股份有限公司珠海分行申请额度为不超过人
民币 1,000 万元的综合授信，授信期限为 1 年，由公司股东葛凯先生、马红艳女士为本次贷款提供担保，具体以银行与公司签订的合同为准。

公司 2024 年 9 月拟向上海浦东发展银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区
分行申请额度为人民币 1,000 万元的综合授信，授信期限为 1 年，由公司股东葛凯先生、马红艳女士为本次贷款提供担保，具体以银行与公司签订的合同为准。
详见公司于2024年9月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《珠海国能新材料股份有限公司关于申请银行贷款的公告》(公告编号：2024-025)内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次向银行申请贷款的事项涉及关联方葛凯先生、马红艳女士为本次公司贷款提供担保，不收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 105 条及《信息披露规则》第 43 条相关规定，本议案免予按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

珠海国能新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

珠海国能新材料股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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